浙江大胜达董事会完成换届选举

　　浙江大胜达包装股份有限公司发布公告，公司于2025年12月22日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：方能斌先生（董事长）、方吾校先生、方聪艺女士（执行公司事务的董事）、方佳彬先生（职工代表董事）

　　2、独立董事：刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生

　　3、董事会各专门委员会：

　　（1）提名委员会：陈相瑜先生（主任委员）、许文才先生、方佳彬先生

　　（2）审计委员会：刘翰林先生（主任委员）、陈相瑜先生、方能斌先生

　　（3）薪酬与考核委员会：许文才先生（主任委员）、刘翰林先生、方聪艺女士

　　（4）战略委员会：方能斌先生（主任委员）、许文才先生、方吾校先生

　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　1、总裁：方聪艺女士

　　2、副总裁：舒奎明先生、孙俊军先生、宋鲲先生

　　3、副总裁、财务总监：王火红先生

　　4、副总裁、董事会秘书：胡鑫女士

　　5、证券事务代表：许红英女士